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微信捕鱼:一笔罚出6000万!这家支付机构又摊上事儿了

时间:2019/7/14 12:26:02  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 事实上,2018年11月底,环迅支付还卷入一起金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件,投资者在一家名为top500FX虚假交易平台上的资金转移到上海迅付信息科技有限公司账号上,最终投资者受骗。环迅支付作为主要通道,遭到投资者的投诉。据悉,投资人资金的转出渠道均有名为上海迅...
    事实上,2018年11月底,环迅支付还卷入一起金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件,投资者在一家名为top500FX虚假交易平台上的资金转移到上海迅付信息科技有限公司账号上,最终投资者受骗。环迅支付作为主要通道,遭到投资者的投诉。

据悉,投资人资金的转出渠道均有名为上海迅付的第三方支付机构,并且巨额资金全部以消费形式转到超过60家注册在全国各地的商贸机构、实业公司账户内。

此外,资料显示,2016年10月14日,迅付信息科技有限公司福州分公司未按照《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)第六条规定履行反洗钱义务,被人行福州支行处人民币22万元罚款,并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。

2017年8月,迅付信息科技有限公司因其违反支付业务规定,被人民银行上海分行没收违法所得人民币285696.89元,并处以罚款人民币150万元,共计人民币1785696.89元。

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